Witwassen en fraude; inval bedrijf en woningen

De politie, de FIOD, het OM en defensie zijn woningen en een bedrijfspand ingevallen wegens verdenking van fraude en witwassen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). De eenheden zijn bezig met verschillende invallen in de gemeente. Het gaat om woningen van mensen die betrokken zijn bij hetzelfde bedrijf. Één ingevallen woning ligt aan de Veldenseweg in Venlo. Ook het bedrijfspand wordt onderzocht. 

Defensie

De drie eenheden zijn momenteel op zoek naar administratie, geld en verborgen ruimtes. 'Defensie is betrokken bij het onderzoek omdat zij gespecialiseerde teams hebben die goed kunnen zoeken', zegt de woordvoerder van het OM. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) is aanwezig vanwege specialisatie in belastingfraude en financiële fraude. 

Fraude

De woordvoerder geeft aan dat het bedrijf mogelijk de milieuregels heeft overtreden. 'En mogelijk is er spraken van witwassen', zegt het OM. Momenteel zijn het onderzoek en de inval nog bezig.